院属各单位：

近期，中国包装和食品机械有限企业上海企业（简称“中包上海企业”）与康普华业（北京）科技发展有限企业（简称“康普企业”）的融资性贸易业务案件取得了重大进展，经院总部和中包企业不懈努力，现已收回全部欠款及部分资金占用费，最大限度挽回了损失。该事件属于一起严重的违规经营案件，现将该案件的风险形成和欠款追索过程作为典型案例予以通报，供你们借鉴，各单位应以此为戒、汲取教训，深刻认清融资性贸易业务风险的严重性和造成的危害性，加强风险业务排查，杜绝融资性贸易业务。同时，该贸易案件处理过程中，院总部和中包企业采取了包括法律手段在内的一切措施，很好地把握了解决问题的时机，最终取得了较为圆满的结果，其相关处置策略和经验也请各单位学习借鉴。

附件1：中国包装和食品机械有限企业关于中包上海企业与康普企业融资性贸易业务的反思与教训

附件2：中包上海企业贸易案警示

监察审计与法务工作部

　　　　　　　　　　　　　　　　二零一七年四月十日